证券代码：603320       证券简称：迪贝电气    公告编号：2023-005

转债代码：113546       转债简称：迪贝转债

(相关资料图)

              浙江迪贝电气股份有限公司

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、会议的召开

  本次会议通知已于 2023 年 4 月 6 日发给浙江迪贝电气股份有限公司(以下简

称“公司”或"本公司")各监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议符合

《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议的情况

  经过充分审议，本次会议作出如下决议

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  出具书面审核意见如下：

  （1）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定；

  （2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财

务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

  （3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员

有违反内幕信息管理规定的行为。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （1）关于公司依法运作情况的独立意见

  经核查，监事会认为：报告期内，公司坚持依法运作，不断提升规范治理水

平。公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序均符合法律法规的规定，董

事会对股东大会形成的各项决议均做到及时有效执行。公司董事、高管人员在执

行职务、履行职责的过程中勤勉尽责，未发生违反国家法律法规、

                            《公司章程》以

及损害公司利益和股东利益的情况发生。

  （2）关于检查公司财务情况的独立意见

  经核查，监事会认为：报告期内，公司财务状况良好，各项经营风险均在可

控的范围内，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度标

准无保留意见的审计报告是客观、公正的，能真实地反映公司的财务状况和经营

成果。

  （3）关于公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

  公司严格按照募集资金管理办法的规定对募集资金的存放和使用情况进行管

理和监督。募集资金的使用符合证券监管部门制订的法规要求和公司《募集资金

管理制度》的规定，不存在违反法律、法规及损害股东利益的情形。

  （4）关于公司关联交易情况的独立意见

  经核查，监事会认为：报告期内，公司与关联方之间未发生关联交易。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司 2022 年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制

的《公司 2022 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合《上海证券

交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了募集资

金 2022 年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，决策程序符

合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别

是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

大会审议通过。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

通过。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

股东大会审议通过。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议通过。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告

                        浙江迪贝电气股份有限公司监事会

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